استرالیا به سمت مدرن سازی و تشدید قوانین قدیمی حرکت خواهد کرد که به فروشندگان مواد مخدر، قاچاقچیان انسان و تروریست ها اجازه می دهد از این سیستم برای شستشوی پول های کثیف از طریق کالاهای لوکس، املاک و مستغلات، بانک های محلی و کازینوها استفاده کنند.
مارک دریفوس، دادستان کل، اصلاح قانون فدرال مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم را در سخنرانی روز سه شنبه در باشگاه ملی مطبوعات برجسته خواهد کرد که در کنار برندان توماس، مدیر اجرایی ناظر جرائم مالی Austrac ایراد خواهد کرد.
آقای دریفوس گفت که این تغییرات ضروری است زیرا “ماهیت دیجیتالی و آنی سیستم مالی جهانی ما” شکاف هایی را ایجاد کرده است که “سازمان های جنایی حرفه ای پیچیده” می توانند از آنها سوء استفاده کنند.
انتظار می رود که آقای دریفوس گفت: «مخالفت با این اصلاحات به معنای کمک به استفاده مجرمانه از سیستم مالی ما توسط قاچاقچیان مواد مخدر، قاچاقچیان انسان، تروریست ها و کسانی است که از کودکان سوء استفاده و سوء استفاده می کنند.
پولشویی با اجازه دادن به مجرمان برای سود بردن از جنایات خود، جرم را تسهیل می کند. اینها سودهایی هستند که می توانند برای تامین مالی جرایم آتی مجددا سرمایه گذاری شوند. و به این ترتیب چرخه جنایی ادامه دارد.”
سخنرانی وی همزمان با انتشار ارزیابی ریسک ملی تامین مالی تروریسم و پولشویی است که روز سه شنبه نیز منتشر خواهد شد.
رئیس Austrac آقای توماس خواهد گفت که ارزیابی پولشویی نشان داده است که اقتصاد استرالیا توسط پولشویی ها “استثمار” شده است و جرایم مرتبط با مواد مخدر “بزرگترین منبع پولشویی در استرالیا” است.
درآمدهای غیرقانونی ناشی از جرایم مالیاتی و درآمدی، کلاهبرداری برنامه های تحت حمایت دولت و عواید کلاهبرداری جهانی نیز در داخل کشور شسته می شود.
آقای توماس گفت: “سیستم سیاسی باثبات، اقتصاد آزاد و آزاد، سیستم حقوقی مستقل، بخش خدمات مالی به خوبی توسعه یافته و بازار قوی املاک و مستغلات، استرالیا را به مکانی عالی برای سرمایه گذاری و تجارت تبدیل کرده است.”
این ویژگی ها همچنین استرالیا را به مکانی جذاب برای ذخیره و ادغام درآمدهای حاصل از جرم و جنایت در سیستم مالی تبدیل می کند.
آقای دریفوس از بخش خصوصی می خواهد که به هشدارها توجه کند و توصیه ها را اجرا کند.
او گفت: «ارزیابی ریسک ملی پولشویی نشان می‌دهد که مجرمان همچنان از کانال‌های معتبر و قانونی – مانند پول نقد، کالاهای لوکس، املاک، بانک‌های داخلی، کازینوها و پول نقد برای پولشویی در استرالیا استفاده می‌کنند.»
درآمدهای غیرقانونی ناشی از جرایم مالیاتی و درآمدی و همچنین کلاهبرداری برنامه های تحت حمایت دولت و عواید کلاهبرداری جهانی نیز در داخل کشور شسته شد.
در اوایل سال جاری، Austrac کمک مالی 166.4 میلیون دلاری دریافت کرد تا قوانین ضد پولشویی استرالیا را با سایر نقاط جهان در اجرای قوانین Tranche 2 مطابقت دهد.
اصلاحات به وکلا، حسابداران، ارائه دهندگان خدمات اعتماد و شرکت، نمایندگان املاک و فروشندگان فلزات و سنگ های گرانبها نیاز دارد تا رفتارهای مشکوک را گزارش کنند.
در حال حاضر استرالیا به همراه ایالات متحده، چین، هائیتی و ماداگاسکار تنها کشورهای مخالف این قوانین هستند.